第二條第17款

信貸銀行 小額信貸銀行推薦 個人信貸銀行比較飛宏科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)4.召集事由:(一)討論事項： (1)討論修訂「公司章程」部份條文。(二)報告事項： (1)一○四年度營業狀況暨一○五年度營運展望報告。 (2)監察人查核一○四年度之決算表冊報告。 (3)國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。 (4)國內第一次有擔保普通公司債相關事項報告。(三)承認事項： (1)承認一○四年度財務決算表冊。 (2)承認一○四年度盈虧撥補案。(四)討論事項： (2)討論修訂「董事選舉辦法」部份 (3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (4)討論修訂「背書保證作業程序」部份條文。 (5)討論擬辦理現金增資發行普通股。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無。

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