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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號4.召集事由:(一).討論事項一 第一案：修正本公司「章程」案。(二).報告事項 第一案：一○四年度營業報告。 第二案：審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 第三案：其他報告事項。(三).承認事項 第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司一○四年度虧損撥補案。(四).討論事項二 第一案：解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三 百字者不予列入議案。(3).受理期間：於105年4月18日起至105年4月28日止。(4).受理處所：本公司台北辦事處(台北市信義區東興路69號4樓)。

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第二條第信用貸款17款

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杏國新藥:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

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